奥飞动漫:独立董事2014年度述职报告(丑建忠)_奥飞娱乐(002292)股吧

公报日期:2015-04-29

   广东漫画开化股份有限公司

孤独董事2014次岁入

(丑建忠)

战场《四处走动的增强正常的防守的若干规则》、《深圳保密的交易税中小企业板块股权保密的上市的公司董事行动显露出》及《公司条例》等相互关系法度、的规则和请求。作为广东漫画开化股份有限公司孤独董事,2014年,我当心实行孤独董事的税收。,懂得公司的运作,敏捷的插脚相互关系聚会,当心思索董事会的建议,并就关心事项宣布孤独视域。。恪尽职守、勤勉清偿、保卫公司义卖,保卫合伙最最中小合伙的义卖。,节俭的、当心、勤勉行使法度支付的正常的和行使职责。顺风的2014年度业绩民族语言列举如下:

一、出席聚会

1、董事会:公司于2014举行了14次董事会聚会。,思索47个法案。我一次插脚聚会。,董事会聚会及建议,鉴于勤勉的心胸、诚信、一本正经的姿态,当心读书聚会辩证的,并宣布视域,财产票据均未受到整个地合伙的伤害。,最最中小合伙的义卖。,于是个人对深思的各项建议及相互关系事项均整个同意,未礼物反对。

2、合伙大会:2014年度,公司集合了4次合伙大会。,我插脚了2合伙大会。。

二、孤独视域成绩

1、2014年 4月 7 日,在公司第三届董事会第十次聚会上,演讲的公司的内心保护。

关系方资产互通式立体交叉、《2013 内心把持年度私利评价民族语言、入会会计职业师复职的辩说

案》、《公司 2013 四处走动的资产贮存和实践应用资产的岁入、四处走动的公司副总统的建议

然后2013利润分配打算的孤独视域。。

2、2014年 4月 22 日,在公司第三届董事会第十二次聚会上,我在公司的股权保密的选择能力上。

对限制性股权保密的激发打算(草案)的孤独视域。

3、2014年 6月 3 日,在公司第三届董事会第十四次聚会上,我在公司的股权保密的选择能力上。

对限制性股权保密的激发打算的孤独视域(d严厉批评草案)。

4、2014年 6月 20 日,在公司第三届董事会第十五次聚会上,演讲的四处走动的真正的的<股权保密的>

选择能力和限制性股权保密的激发打算的动机、在赋予股权保密的选择能力和restrictiv提案的孤独视域。

5、2014年 7月 28 日,在公司第三届董事会第十六次聚会上,我把持着股权保密的。

公司向库存预约抵押权人的建议。、《四处走动的为全资分店向库存预约抵押权人的建议。、对应用弃置不顾资产举行计时的孤独视域。

6、2014年 8月 20 日,在公司第三届董事会第十七次聚会上,我在公司 2014年

半年度募集资产寄存品与应用命运的专项民族语言》、重大利益合伙和对立面关系方居住、公司的内心抵押权、公司衍生投入与风险把持孤独发行。

7、2014年 9月 12 日,在公司第三届董事会第十八次聚会上,我说的是四处走动的财产的首都。

司“奥飞香港”向库存敷综合学校授信然后公司为其预约抵押权人的建议》宣布了孤独视域。

8、2014年 10月 17 日,在公司第三届董事会十九分之一次聚会上,四处走动的募集资产的应用

账单基金置换提早投入自有资产、在账单在香港投入的外商投入的孤独视域。

9、2014年 10月 28 日,在公司第三届董事会第二十次聚会上,会计职业施行之我见

保险单修正动机、对应用自有资产购置物F库存的孤独视域。

10、2014年 12月 19 日,在公司第三届董事会第二十三方的聚会上,我在把持中

分店嘉佳卡通向库存敷综合学校授信的瓜。

三、董事会的任务

为了敏捷的促进董事会的任务,第三个董事会有一个人战术手续费。、任命手续费、审计手续费、四元组专门手续费,如进行和评价手续费等。。演讲的战术手续费的围攻。、审计手续费围攻、任命手续费主席。

任期2014,我敏捷的参与各式各样的专门手续费聚会。,公司的战术开展,使驻扎财务调和、募集资产的应用、抵押权人命运、熟人外商投入命运等。、判定并预约建议和建议。

四、防守投入者权利的任务

1、作为公司的孤独董事,我本身 2014 当心实行今年孤独董事的税收,完成孤独董事的日常任务

作,与公司董事、董事会书记、保密的事务代表、留在心中与内心审计和对立面相互关系的一本正经人触感,选择机具到公司地皮,即时熟人公司的生产经营调和、内心把持惯例扩展等。,送交董事会和专门手续费的法案……
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指明:很体系并不克不及抵押权它的事实和客观现实。,四处走动的股权保密的的财产无效知识,战场互换的公报,投入者应坚持到底风险。

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