河南同力水泥股份有限公司

文章代码:000885 股本权益省略:同力巩固 公报号:2009—033

河南同里巩固使产生关系股份有限公司

2009第三届暂时同伴大会决心公报

公司和董事会应付员工正当理由A的确实性。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣布或许体积落下承当共同责任。。

一、要紧心情

相识学时心不在焉加法运算。、扔掉或修正提议。

二、相识传唤

(i)搜集某事物工夫:2009年10月16日晚上10:00

(二)传唤相识的获名次:郑州市农业生产路41号相识室

(三)搜集某事物模型:现场开票

(四)搜集某事物人:董事会

(五)变得迟钝剂:公司董事长蔡志端医疗

(六)相识的传唤适合公司条例。、深圳股票交易所股票交易所上市不变的的关心规则

三、列席相识

列席相识的2名同伴(或同伴代劳)。,代表使产生关系167,432,902股,占公司有投票权使产生关系总额的66.30%。

四、进展思索与投票权

(1)同伴列席相识并经过RE开票,相识是167,432,901股核准,占投票权使产生关系总额的99、999999、40%。,0股在野党,0弃权,经过修正《募集资产规章》的推荐信。

(二)列席相识的同伴经相识思索;,相识是167,432,901股核准,占投票权使产生关系总额的99、999999、40%。,1股在野党党党,0弃权,经过了洛阳河同里巩固股份有限公司两期工程。。

(三)列席相识并投票权的同伴思索,相识是167,432,901股核准,占投票权使产生关系总额的99、999999、40%。,1股在野党党党,0弃权,经过经过股权融资开腰槽片面银行信贷的推荐信。

(四)列席相识的同伴经相识思索;,相识是167,432,901股核准,占投票权使产生关系总额的99、999999、40%。,1股在野党党党,0弃权,经过公司的推荐信供应借正当理由。

(五)在这项推荐信中采取积聚开票制。。列席相识的同伴思索经过流露投票权,相识是167,432,903票同意,占投票权使产生关系总额的100、000000、60%。,适合《公司条例》中规则的50%再的获选基准,郭海泉医疗获选为月的第四日届董事会董事。。

(六)在这项推荐信中采取积聚开票制。。列席相识的同伴思索经过流露投票权,相识是167,432,903票同意,占投票权使产生关系总额的100、000000、60%。,适合《公司条例》中规则的50%再的获选基准,张昊韵医疗获选为月的第四日届董事会董事。。

(七)在这项推荐信中采取积聚开票制。。列席相识的同伴思索经过流露投票权,相识是167,432,901票同意,占投票权使产生关系总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%再的获选基准,杨振琳医疗获选为月的第四日届董事会董事。。

(八)在这项推荐信中采取积聚开票制。。列席相识的同伴思索经过流露投票权,相识是167,432,901票同意,占投票权使产生关系总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%再的获选基准,李飞菲医疗获选为月的第四日届董事会董事。。

(九)在这项推荐信中采取积聚开票制。。列席相识的同伴思索经过流露投票权,相识是167,432,901票同意,占投票权使产生关系总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%再的获选基准,牛苗青医疗获选为月的第四日届董事会孤独董事。

(十)在这项推荐信中采取积聚开票制。。列席相识的同伴思索经过流露投票权,相识是167,432,904票同意,占投票权使产生关系总额的100、00000、119%。,适合《公司条例》中规则的50%再的获选基准,盛杰敏医疗被选为月的第四日届董事会孤独董事。

(十一)在这项推荐信中采取积聚开票制。。列席相识的同伴思索经过流露投票权,相识是167,432,901票同意,占投票权使产生关系总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%再的获选基准,朱永明医疗被选为月的第四日届董事会孤独董事。

(十二)在这项推荐信中采取积聚开票制。。列席相识的同伴思索经过流露投票权,相识是167,432,903票同意,占投票权使产生关系总额的100、000000、60%。,适合《公司条例》中规则的50%再的获选基准,郭春光医疗获选为月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事。。

(十三的)在这项推荐信中采取积聚开票制。。列席相识的同伴思索经过流露投票权,相识是167,432,901票同意,占投票权使产生关系总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%再的获选基准,Yu Min女人获选为月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事。。

五、顾问的法度风景

(1)法度公司的确定:河南千问法度公司

(二)顾问姓名:学院新生活、李希民顾问

(三)结论性风景:公司同伴大会的搜集某事物和搜集某事物顺序、同伴资历与同伴标明代劳人、同伴大会的思索和投票权顺序在、《股票上市的公司应付直接的》、同伴大会不变的、《上市不变的》与《公司条例》及另外法度、法规、标准化档案规则,这次相识经过的决心是合法无效的。。

六、备查档案

(1)第三届暂时同伴大会2009次缀编

(二)2009次第三垒安打特殊大会决心

(三)河南千问法度公司条例律风景书

本公报。

河南同里巩固使产生关系有限董事会

2009年10月16日

文章代码:000885 股本权益省略:同力巩固 公报号:2009-034

河南同里巩固使产生关系股份有限公司

发生着的停止选举员工监事的公报

公司应付员工和中西部及东部各州的县议会正当理由正当理由。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣布或许体积落下承当共同责任。。

河南同里巩固使产生关系股份有限公司(以下省略“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会服满,确保中西部及东部各州的县议会的标准的运转,阵地《公司条例》和《公司条例》的关心规则,2009年10月15日在公司相识室传唤了员工代表大会,相识停止选举杨莱尚医疗为月的第四日手续费的监事,任期与月的第四日届中西部及东部各州的县议会相通。。

本公报。

附:杨莱尚医疗个人简历

河南同里巩固使产生关系股份有限公司中西部及东部各州的县议会

10月16日,二,九

附:杨莱尚医疗个人简历

杨莱尚医疗,生于1967年1月,中共党员,硕士想出生的学历,地位较高的经济师学衔。1998年7月卒业于南开学院。,获国家的经济资格硕士学位。他在郑州航空术语院。、河南扩展使就职公司。曾任Hena资产应付地位较高的事情掌管四名。,同里玉龙巩固股份有限公司副经理副的。弯垂下来的河南同里巩固使产生关系股份有限公司规部理事。

文章代码:000885 股本权益省略:同力巩固 公报号:2009—035

河南同里巩固使产生关系股份有限公司

月的第四日届中西部及东部各州的县议会2009次相识乍相识公报

公司应付员工和中西部及东部各州的县议会正当理由正当理由。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣布或许体积落下承当共同责任。。

河南同里巩固使产生关系股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会2009年度乍相识使充满于2009年10月16日以印刷收回,于2009年10月16日在郑州市农业生产路41号公司2406相识室以现场投票权方法传唤。3位监事应参加相识。,现实参加3个监事,列席相识的监事人数与PR划一。。相识由掌管郭春光医疗掌管。,发生着的停止选举月的第四日届中西部及东部各州的县议会主席的推荐信。

监视表,核准3票。,0票反,0次弃权经过了这项法案。,核准停止选举郭春光医疗为月的第四日只应付公猪的主席。

本公报。

河南同里巩固使产生关系股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二OO九10月16日

文章代码:000885 股本权益省略:同力巩固 公报号:2009-036

河南同里巩固使产生关系股份有限公司

月的第四日届董事会2009年度乍相识决心公报

公司和董事会应付员工正当理由A的确实性。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣布或许体积落下承当共同责任。。

河南同里巩固使产生关系股份有限公司月的第四日届董事会2009年度乍相识使充满于2009年10月16日以印刷收回,2009年10月16日在公司2406相识室以现场投票权方法传唤,相识由7名董事列席。,现实参加7名董事。停止相识的顺序和参加开票的人数,思索了以下事项。:

一、发生着的停止选举河南同里巩固使产生关系股份有限公司董事长的推荐信

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。,郭海泉医疗被选为公司董事长。。

二、停止选举新董事会专业手续费代表的推荐信

专业手续费月的第四日届董事会列于以下。:

1、战术手续费

理事代表:郭海泉

代表:盛继闽、朱永明

2、薪酬与接近手续费

理事代表:盛继闽

代表:张昊韵、牛苗青

3、审计手续费

理事代表:朱永明

代表:牛苗青、李菲费

4、著名的手续费

理事代表:牛苗青

代表:朱永明、杨振林

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

三、发生着的聘用张昊韵医疗为执行经理的推荐信

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

四、麦酒委任状李颖医疗为公司副总统

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

五、麦酒委任状徐杨医疗为公司副总统

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

六、麦酒委任状王建胜医疗为T副总统

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

七、发生着的委任状Li Jifu医疗为C的首座财务官

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

八、委任状孔德强医疗为公司主任机师的推荐信

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

九、发生着的聘用龙佳女人为董事会second 秒的推荐信

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

十、发生着的委任状侯少敏医疗为公司代表的推荐信

监视表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

本公报。

附:地位较高的应付员工简历

河南同里巩固使产生关系有限董事会

10月16日,二,九

附:地位较高的应付员工简历

张昊韵医疗:生于1960年8月,中共党员,学院本科学历,地位较高的机师,自1982年7月起,在新乡巩固厂使命。,陆续技术科长、副厂长、党委干事兼干事。2002年9月至2004年8月任河南省新乡清楚地巩固有限责任执行经理,2004年8月至2006年4月任新乡清楚地同力巩固有限责任执行经理兼新乡巩固厂党委干事。2006年4月至2007年8月任河南扩展使就职公司资产应付四部理事、洛阳春都食品使产生关系股份有限公司理事。2007年8月迄今任河南同里巩固使产生关系股份有限公司董事、执行经理。

李颖医疗:生于1954年6月,中共党员,想出生的,地位较高的经济师。他在南阳军区的特别兵种使命。、南阳县党支部、河南省政府办公厅、河南电力公司使命。特别兵种南阳分院、南阳县党支部科员、河南省政府办公厅second 秒、河南电力公司保险的监察司副司长,河南余宁用桩区分使产生关系股份有限公司党务second 秒兼副总统,2009年4月迄今任河南同里巩固使产生关系股份有限公司副总统。

徐杨医疗:生于1959年1月,中共党员,两年制专科中等学校学历,地位较高的机师。1976年6月使命,驻马店地域龙山巩固厂、Queshan巩固厂、河南南方巩固股份有限公司、驻马店玉龙巩固股份有限公司,曾任驻马店龙山巩固厂技巧纯熟的人。、车间理事、副厂长、厂长,Queshan巩固厂副舰长部副副舰长长,Queshan巩固厂副厂长,河南南方巩固股份有限公司副总统、党委副干事、董事长兼执行经理,驻马店市豫龙巩固有限责任执行经理兼党委干事。弯垂下来的河南同里巩固使产生关系股份有限公司副总统。

王建胜医疗:生于1954年11月,中共党员,学院本科学历,地位较高的机师。1982使命,鹤壁行机械厂、鹤壁巩固厂(河南同里巩固股份有限公司祖先)、禹河巩固股份有限公司、河南同里巩固股份有限公司、河南新乡清楚地巩固股份有限公司,曾任鹤壁行机械厂副厂长。、党委理事、副干事,禹河巩固股份有限执行经理兼党委干事,河南同里巩固股份有限执行经理,新乡清楚地巩固使产生关系股份有限公司党委干事兼党委干事。弯垂下来的河南同里巩固使产生关系股份有限公司副总统。

Li Jifu医疗:生于1966年4月,中共党员,学院本科学历,地位较高的讲演人,主任会计师,注册主任会计师。他在新阳区公有经济局使命。、郑州蓄水中等学校、河南扩展使就职公司、河南省禹河巩固股份有限公司、河南裕宁用桩区分使产生关系股份有限公司,新阳市公有经济局公务员、郑州蓄水中等学校公有经济司副司长、河南扩展使就职公司使就职一本公职员工、河南省禹河巩固股份有限公司总主任会计师、河南余宁用桩区分使产生关系股份有限公司副总统兼second 秒长,2007年8月至2009年4月任河南同里巩固使产生关系股份有限公司财务总监兼董事会second 秒,弯垂下来的河南同里巩固使产生关系股份有限公司财务总监。

孔德强医疗:生于1962年6月,硕士学历,地位较高的机师。1984年7月使命,河南冶金学建材设计院、河南市基建作为论据的事实想出设计院、河南中马设计咨询股份有限公司、河南扩展使就职公司,被委任状为河南冶金学基建作为论据的事实技巧纯熟的人,河南市基建作为论据的事实想出设计院副的机师、机师、地位较高的机师、技术室副理事、理事机师、理事、主任机师兼河南中马设计咨询股份有限公司主任机师,河南扩展使就职公司巩固专业首座专家,2007年8月迄今任河南同里巩固使产生关系股份有限公司主任机师。

龙佳女人:苗族,生于1979年6月,硕士想出生的学历,卒业于郑州学院国际经济法专业,2005年度法度职业资历。曾任河南千问法度公司文章事情顾问、河南使就职集团股份有限公司文章部员工。、河南同里巩固使产生关系股份有限执行经理使命部公职员工、河南裕宁用桩区分使产生关系股份有限公司理事、河南同里巩固使产生关系股份有限公司文章事务代表,弯垂下来的河南同里巩固使产生关系有限董事会second 秒。

侯少敏医疗:生于1971年1月,卒业于中国矿业学院,济南学院术语硕士,1993使命,2000年7月至2003年3月任河南省禹河巩固股份有限公司营销部副局长,2003年3月至2003年8月任河南省禹河巩固股份有限公司储运科科长,2003年8月至2008年7月任河南同里巩固股份有限公司办公室理事。2008年7月迄今使命于河南同里巩固使产生关系股份有限执行经理使命部,并于2009年3月起任河南同里巩固使产生关系股份有限执行经理使命部副理事。

孤独董事对董事和地位较高的应付员工的选择风景

河南同里巩固使产生关系股份有限公司于2009年10月16日传唤了月的第四日届董事会2009年度乍相识,思索经过了《发生着的停止选举河南同里巩固使产生关系股份有限公司董事长的推荐信》并聘用了新一任公司地位较高的应付员工。董事会已向笔者参考了中间定位作为论据的事实。,笔者正修订作为论据的事实。,就关心成绩向公司中间定位机关和员工停止了查问,阵地公司条例的关心规则,自己对上述的事项目前的孤独风景。:

作为公司的孤独董事,笔者以为郭海泉医疗及张昊韵医疗等地位较高的应付员工的著名的、思索、投票权顺序适合公司条例的规则。,他们的知识结构、使命经验和形体的存在资格能胜任使命和使命。心不在焉违背公司条例的规则。,中国文章监督应付手续费取缔进入市集。笔者核准委任状郭海泉医疗为公司董事长。,核准聘用张昊韵医疗为执行经理,李英、杨旭、王建胜医疗为副总统,Li Jifu医疗为财务总监,孔德强医疗是主任机师。,龙佳女人为董事会second 秒,侯少敏医疗为文章事务代表。

孤独董事: 牛苗青、盛继闽、朱永明

2009年10月16日

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注